Ka yo gen ladan yo evazyon fiskal, anak, fwod COVID, sib¨¨kriminalite
IR-2022-04, 7 janvye 2022
WACHINTONN ¡ª Ank¨¨t Krimin¨¨l sou Administrasyon Fiskal (IRS-CI) k¨°manse konte 10 prensipal ka pou ane fiskal 2021 an sou kont li jou ki te 3 janvye a. Ka sa yo gen ladan yo ank¨¨t ki pi enp¨°tan epi ki pi medyatize ajans lan mennen yo an 2021.
"Travay envestigasyon ki f¨¨t pou ane 2021 an gen tout engredyan yon fim sou tele - detounman fon yon ¨°ganis ki pa gen bi likratif, yon rezo fwod familyal ki v¨°l¨¨ plizy¨¨ dola nan fon sekou ki la pou Kovid, ak yon milya dola anak yo itilize pou achte ekip esp¨°tif ak machin de liks. Men sa se lavi rey¨¨l epi m santi m rekonesan pou travay ajan IRS-CI nou yo reyalize nan pousuiv pis sa yo epi asire yo ke yo pousuiv ot¨¨ yo pou krim yo kom¨¨t, responsab IRS-CI a Jim Lee deklare."
10 prensipal ka IRS-CI yo gen ladan:
10. Koup Albuquerque a kondane nan prizon federal nan ka Ayudando Guardians lan
Susan Harris ak William Harris kondane pou pase 47 lane ak 15 lane nan yon prizon federal respektivman. Yo te v¨°l¨¨ fon nan Ayudando Guardians Inc., yon ¨°ganizasyon ki pa gen bi likratif ki konn founi tit¨¨l, sovgad ak jesyon finansye bay plizy¨¨ sant¨¨n moun ki gen yon seri bezwen espesyal.
9. Yon nonm ki s¨°ti Rochester pral nan prizon epi yo ¨°done l peye plizy¨¨ milyon dola pou w¨°l li te te jwe nan anak ki eskwoke yon seri envestis¨¨ plizy¨¨ milyon dola (an angl¨¨)
John Piccarreto, Jr. kondane pou l pase 84 mwa nan yon prizon federal epi yo ¨°done l pou l peye yon resititosyon ki se yon total $19,842,613.66 apr¨¨ yo te fin kondane l nan yon konplo pou li kom¨¨t fraud mail ak pout¨¨t l li te depoze yon fo deklarasyon enpo. Li te konspire ak l¨°t moun pou l twe jwenn lajan atrav¨¨ yon anak ki s¨°ti nan yon envestisman fwodile.
8. ³§¨¨ Orlando yo pral nan prizon akoz yo mele nan yon anak fwod fiskal $25 milyon dola (an angl¨¨)
Petra Gomez ak konpay¨¨l konsipirat¨¨ li ki se s¨¨ l, Jakeline Lumucso, yo de a pral pase 8 lane ak 4 lane nan prizon federal, respektivman. Yo t ap eksplwate yon antrepriz ki f¨¨ preparasyon deklarasyon enpo ki gen senk lokal nan sant Florid ki te pwodui plis pase 16,000 fo deklarasyon enpo pou kliyan yo s¨°ti 2012 pou rive 2016 ki lakoz yon total p¨¨t pou IRS ki se $25 milyon.
7. Yon fondat¨¨ bank Ris kondane pou evazyon fiskal apre li te fin renonse ak sitway¨¨nte ameriken (an angl¨¨)
Yo te ¨°done Oleg Tinkov, alyas Oleg Tikoff pou l peye plis pase $248 milyon dola taks epi kondane l a yon p¨¨n prizon ak yon lane siveyans apre li te fin renonse ak sitway¨¨nte Ameriken l nan yon ef¨° pou li te kache gwo gen li f¨¨ nan aksyon li yo ke li te dwe deklare IRS yo, apre konpayi sa li te fonde a te tounen yon sosyete ki kote an bous plizy¨¨ milya dola.
6. Yon nonm ki s¨°ti Ontario ki ap dirije yon antrepriz echanj bitcoin ki vo plizy¨¨ milyon dola san lisans kondane pou li pase 3 lane nan prizon federal (an angl¨¨)
Petra Gomez ak konpay¨¨l konsipirat¨¨ li ki se s¨¨ l, Jakeline Lumucso, yo de a pral pase 8 lane ak 4 lane nan prizon federal, respektivman. Yo t ap eksplwate yon antrepriz ki f¨¨ preparasyon deklarasyon enpo ki gen senk lokal nan sant Florid ki te pwodui plis pase 16,000 fo deklarasyon enpo pou kliyan yo s¨°ti 2012 pou rive 2016 ki lakoz yon total p¨¨t pou IRS ki se $25 milyon.
5. Yon pwopriyet¨¨ echanj bitcoin kondane pou blanchiman lajan
Rossen G. Iossifov, yon Bilgaryen, kondane pou li te pase 121 mwa nan yon prizon federal pou patisipasyon li nan yon anak kote vant ozanch¨¨ ak vant sou ent¨¨n¨¨t anliy ¡ª tankou Craiglist ak eBay ¡ª f¨¨ fo piblisite pou pwodui ki koute ch¨¨ anpil (jeneralamn machin) ki pa t egzite an reyalite. Yon fwa viktim yo peye pou pwodui yo, konspirasyon an angaje l nan yon estrataj¨¨m blanchiman lajan konpl¨¨ks kote k¨¨k asosye ki baze Ozetazini ap aksepte fon viktim yo, konv¨¨ti fon sa yo an kriptomon¨¨, epi transfere fon sa yo bay blanchis¨¨ lajan ki baze aletranje.
4. Yon ansyen past¨¨ nan yon legliz konte Orange kondane pou l pase 14 lane nan prizon federal paske l te ¨°kestre yon eskwokri $33 milyon dola ki eskwoke yon seri envestis¨¨ (an angl¨¨)
Kent R.E. Whitney, ansyen past¨¨ Legliz Health Self la, te kondane pou li pase 14 lane nan prizon federal epi yo te ¨°done l pou li peye $22.66 milyon restitisyon bay viktim yo apr¨¨ yo te fin eskwoke envestis¨¨ yo $33 milyon l¨¨ yo te ¨°kestre yon envestisman anak ki baze sou legliz. Sou direksyon li, reprezantan yo par¨¨t sou tele ak nan div¨¨s semin¨¨ ki an dir¨¨k pou yo f¨¨ deklarasyon ki fo epi ki ap mennen moun nan vye direksyon pou atire envestis¨¨ pou envesti nan antite legliz yo. Viktim yo te voye plis pase $33 milyon dola bay legliz la epi yo te resevwa deklarasyon fabrike chak mwa ki ap asire yo ke fon yo a te envesti , l¨¨ an reyalite, yon ti kras oubyen okenn lajan pa t janm envesti.
3. Yon nonm ki s¨°ti nan yon Preri nan yon Vilaj kondane pou li pase 12 lane nan prizon pou $7.3 milyon dola fwod pr¨¨ sou sal¨¨, $8 milyon dola evazyon fiskal (an angl¨¨)
Joel Tucker kondane pou li pase 12 lane ak 6 mwa nan yon prizon fedral epi yo ¨°done pouli peye plis pase $8 milyon dola restitisyon bay IRS apre l te fin vann fo enf¨°masyon oubyen d¨¨t fiktif bay antrepriz ki bay pr¨¨ sou sal¨¨ epi apre li pa t pwodui deklarasyon revni federal - pou li menm ak pou antrepriz li a - ak IRS pandan plizy¨¨ ane. kondane pou li pase 12 lane ak 6 mwa nan yon prizon fedral epi yo ¨°done pouli peye plis pase $8 milyon dola restitisyon bay IRS apre l te fin vann fo enf¨°masyon oubyen d¨¨t fiktif bay antrepriz ki bay pr¨¨ sou sal¨¨ epi apre li pa t pwodui deklarasyon revni federal - pou li menm ak pou antrepriz li a - ak IRS pandan plizy¨¨ ane.
2. ±Ê·É´Ç±è°ù¾±²â±ð³Ù¨¨ DC Solar la kondane pou li pase 30 lane nan prizon federal akoz yon anak ki vo yon milya dola (an angl¨¨)
Jeff Carpoff, pwopriyet¨¨the DC Solar ki baze Kalif¨°ni, kondane pou li pase 30 lane nan prizon federal epi li dwe bay $120 milyon aktif bay gouv¨¨nman ameriken pou restitisyon pou viktim yoapre li te fin kreye yon anek ki enplike lavant plizy¨¨ milye inite jenerat¨¨ sol¨¨ mobil ki (MSGs) ki pa t egziste. Li te kom¨¨t yon fwod sou revni kont yo ak lokasyon yo epi li achte yon ekip esp¨°tif, yon seri machin liks, byen fonsye ak yon ekip NASCAR ak pwodui a.
1. Plizy¨¨ manm nan yon fanmi nan Vale San Fernando kondane pou pase plizy¨¨ lane nan prizon paske yo f¨¨ plizy¨¨ diz¨¨n milyon dola nan fon sekou KOVID (an angl¨¨)
Fanmi Ayvazyan an te resevwa santans ki s¨°ti nan 17.5 lane nan prizon pou rive nan 10 mwa pwobasyon pou yon seri krim s¨°ti nan fwod bank¨¨ ak fwod elektwonik rive nan v¨°l idantite agrave. Fanmi sila itilize idantite yo te v¨°l¨¨ ak idantite fiktif pou li te soum¨¨t 150 aplikasyon fwodile pou fon sekou KOVID pandan yo baze sou fo rejis p¨¨man ak yon dokiman fiskal nan admisnistrasyon ti antrepriz yo, epi yo itilize lajan yo te resvwa a pou yo achte kay liks, py¨¨s l¨°, sak a men kreyat¨¨ bijou yo ak plis ank¨°. Richard Ayvazyan ak madanm li Terebelian koupe apar¨¨y siveyans ki nan cheviy yo a epi yo sove avan odyans ki ap det¨¨mine p¨¨n yo a.; nan moman n ap pale a la yo se se fijitif.
Suiv IRS-CI sou Twitter pou w aprann plis.
IRS-CI se bra envestigasyon krimin¨¨l IRS-CI a, li responsab pou li mennen envestigasyon sou krim finasye, sa ki ladan li, fwod fiskal, trafik dw¨°g, blanchiman lajan, koripsyon piblik, fwod nan dom¨¨n swen sante, v¨°l idantite elatriye. Ajan espesyal IRS-CI yo se s¨¨l ajan ki pou f¨¨ aplikasyon lwa federal ak konpetans ank¨¨t sou ansanm vyolasyon K¨°d Revni Ent¨¨n nan, ak yon to kondanasyon ki tou pr¨¨ 90 pousan nan nivo federal. Ajans lan gen 20 biwo lokal ki twouve yo nan kat kwen Etazini ak 11 l¨°t p¨°s atache nan peyi etranje.