?chele un vistazo de cerca a como la Investigaci車n Criminal del IRS y la reci谷n establecida Oficina de Ejecuci車n de Fraudes trabajan para combatir el fraude tributario.
Conozca al IRS, su gente y los problemas que afectan a los contribuyentes
Por James Lee, Jefe de Investigaci車n Criminal del IRS y
Damon Rowe, Director Ejecutivo, Oficina de Control de Fraudes del IRS
CL-21-29SP, 19 de noviembre de 2021
El fraude tributario sigue siendo uno de los problemas m芍s urgentes que enfrentamos. La actividad fraudulenta toma muchas formas, desde el lavado de dinero y la obtenci車n ilegal de pr谷stamos de ayuda para peque?as empresas en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Econ車mica para el Coronavirus (CARES) hasta el uso indebido de la moneda virtual y las servidumbres de conservaci車n sindicadas. El denominador com迆n es que cuando encontramos casos de fraude tributario, estamos decididos a ponerle fin, incluido el enjuiciamiento penal, cuando corresponda.
Durante la Semana Internacional de Concientizaci車n sobre el Fraude, queremos darle una idea de c車mo el IRS investiga y ayuda a procesar el fraude y le brinda algunos recordatorios para que no termine siendo una v赤ctima.
En el lado criminal, Investigaci車n Criminal del IRS (IRS-CI) investiga y ayuda con los enjuiciamientos de varios tipos de actividades fraudulentas que van desde el uso indebido de los fondos de alivio de COVID hasta esquemas de inversi車n falsos en criptomonedas.
El IRS-CI ha investigado aproximadamente 550 casos de lavado de dinero y de impuestos en todo el pa赤s relacionados con los esfuerzos de alivio de COVID, por un total de m芍s de $820 millones. Estas investigaciones cubrieron una amplia escala de actividades delictivas, incluidos pr谷stamos y cr谷ditos obtenidos de manera fraudulenta y pagos destinados a trabajadores, familias y peque?as empresas estadounidenses.
Una investigaci車n espec赤fica del IRS-CI result車 en que la primera persona en los EE. UU. fuera acusada de obtener de manera fraudulenta pr谷stamos de ayuda para peque?as empresas en virtud de la Ley CARES. El residente de Rhode Island y un c車mplice afirmaron falsamente que eran due?os de negocios con n車minas mensuales grandes y solicitaron m芍s de $500,000 en compensaci車n bajo el Programa de Protecci車n de Cheques de Pago de la Ley CARES. No ten赤an ninguna participaci車n en la propiedad e intentaron estafar al gobierno con fondos destinados a empresas en dificultades. El residente de Rhode Island fue sentenciado a 56 meses en una prisi車n federal. Su c車mplice espera sentencia.
Mientras que el IRS-CI investiga posibles violaciones criminales del C車digo de Impuestos, la Oficina de Ejecuci車n de Fraudes (OFE) recientemente establecida en septiembre de 2020, tambi谷n ha estado ocupada:
- Mejorar la detecci車n y el desarrollo de fraudes para abordar 芍reas de alto riesgo de fraude/incumplimiento, como los no declarantes de altos ingresos y los empleadores fantasmas.
- Cultivar asociaciones internas y externas para identificar nuevas corrientes de tratamiento para mejorar la aplicaci車n.
- Seguimiento a las sanciones por fraude civil y recomendar casos penales al IRS-CI que conducir芍n a enjuiciamientos, cuando corresponda.
- Brindar capacitaci車n a los empleados del IRS para ayudarlos a reconocer indicadores de fraude.
Como defensor del fraude en el 芍mbito civil, OFE trabaja en asociaci車n con el IRS-CI para remitir casos con indicadores firmes de actividad fraudulenta para un posible enjuiciamiento.
Desde su inicio, la OFE contrat車 a un equipo de asesores de cumplimiento de fraude de primer nivel que ayudan a identificar el fraude durante las auditor赤as y las actividades de cobro. Tambi谷n se han involucrado en la revisi車n de posibles reclamos fraudulentos y ahora han protegido m芍s de $1.1 mil millones en reclamos fraudulentos relacionados con la Ley CARES.
Adem芍s, OFE ha estado liderando los esfuerzos para obtener herramientas de an芍lisis de moneda virtual y rastreo de blockchain de clase mundial para que los empleados de cumplimiento civil aumenten su conocimiento y fluidez en las t谷cnicas de investigaci車n de moneda virtual dentro del IRS. Adem芍s, el Consejo Nacional de Fraude fortaleci車 su cuadro de m芍s de 120 litigantes y dise?車 e implement車 una estrategia nacional de capacitaci車n y una serie de talleres, entregando aproximadamente 100 eventos desde su creaci車n en mayo de 2020. Tambi谷n revisa manuales/publicaciones de Impuestos Internos y ayuda con estrategias consideraciones de planificaci車n.
Incluso con asociaciones s車lidas y la tasa de condenas del IRS-CI de casi el 90 por ciento, no podemos combatir el fraude tributario sin su ayuda.
Es importante que la gente sepa c車mo se comunica el IRS con los contribuyentes. No enviamos mensajes de texto o correos electr車nicos no solicitados, ni amenazamos a las personas con la c芍rcel o demandas ni exigimos pagos de impuestos en tarjetas de regalo o mediante criptomonedas. Aqu赤 hay algunos otros consejos:
- Est谷 atento a los errores gramaticales, de may迆sculas y de ortograf赤a en correos electr車nicos y textos, que sirven como indicadores de fraude.
- Tenga cuidado al hacer clic en enlaces (URL) abreviadas, que pueden conducir a p芍ginas web fraudulentas
- Si recibe correos electr車nicos no solicitados o intentos de redes sociales de recopilar informaci車n que parezca provenir del IRS o de una organizaci車n estrechamente vinculada al IRS, reenv赤e el mensaje a [email protected].
- No se involucre con posibles estafadores en l赤nea o por tel谷fono.
- Tenga cuidado al invertir en criptomonedas, que es legal, pero tambi谷n est芍 propicio para el fraude.
- Si es v赤ctima de un fraude de inversiones, comun赤quese con una oficina de campo de investigaci車n del IRS-CI con informaci車n; su propina puede ayudar a poner a un criminal tras las rejas.
- Comparta esta informaci車n con sus amigos y familiares.
A medida que los delitos financieros se vuelven m芍s complejos, haremos todo lo posible para asegurarnos de que nuestros investigadores se mantengan a la vanguardia. Estamos invirtiendo en herramientas para rastrear mejor las transacciones financieras y usando an芍lisis de datos para encontrar a los delincuentes y d車nde est芍n operando. El intercambio de informaci車n a trav谷s de asociaciones con agencias de aplicaci車n de la ley de EE. UU. E internacionales tambi谷n ha demostrado ser un 谷xito.
Combinado con su vigilancia, podemos ayudar a erradicar el fraude y mantener a salvo al pueblo estadounidense.
James Lee, Jefe de Investigaci車n Criminal del IRS
Damon Rowe, Director Ejecutivo, Oficina de Control de Fraudes del IRS
Sobre los Autores
James Lee es Jefe de Investigaci車n Criminal del IRS, donde lidera los esfuerzos de ejecuci車n penal del IRS para investigar violaciones del c車digo tributario y otros delitos financieros relacionados, como lavado de dinero, corrupci車n p迆blica, delitos cibern谷ticos, robo de identidad, narc車ticos y financiamiento del terrorismo.
Como Director de la Oficina de Control del Fraude, Damon Rowe brinda liderazgo y orientaci車n en todo el servicio del IRS relacionados con el desarrollo y la entrega de actividades importantes en apoyo de los esfuerzos del IRS para detectar y disuadir el fraude. Esto incluye enfocarse en actividades sin escr迆pulos de contribuyentes y facilitadores profesionales que socavan nuestras leyes tributarias federales y abordar amenazas emergentes en lo que se refiere a presentaciones fraudulentas y actividades relacionadas.
TIGTA: ?Me est芍 llamando el IRS? ?Puede esto ser real?
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