IR-2021-65SP, 25 de marzo de 2021
WASHINGTON 〞 La Divisi車n de Investigaci車n Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) marca el primer aniversario de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Econ車mica por Coronavirus (CARES) al prometer su compromiso continuo de investigar el fraude relacionado con COVID-19.
Durante el 迆ltimo a?o, CI del IRS ha estado combatiendo el fraude de COVID-19 relacionado con los pagos de impacto econ車mico, el Programa de Protecci車n de Cheques de Pago (PPP) y el Cr谷dito de Retenci車n de Empleados. La agencia ha investigado m芍s de 350 casos de lavado de dinero y de impuestos en todo el pa赤s por un total de $440 millones. Estas investigaciones cubrieron una amplia gama de actividades delictivas, incluidos pr谷stamos, cr谷ditos y pagos obtenidos de manera fraudulenta destinados a trabajadores, familias y peque?as empresas estadounidenses.
"Los delincuentes han intentado financiar sus lujosos estilos de vida con dinero destinado a brindar alivio a los estadounidenses durante uno de los momentos m芍s dif赤ciles de la historia reciente", dijo Jim Lee, Jefe de Investigaci車n Criminal del IRS. "Hemos investigado casos de delincuentes que hacen alarde de dinero robado para comprar coches de lujo, barcos y pagar apartamentos de lujo mientras familias y empresas luchan por llegar a fin de mes. Los agentes especiales de CI del IRS han hecho un trabajo extraordinario al identificar millones en dinero robado y nuestro trabajo est芍 lejos de terminar. No cesaremos hasta que se contabilice cada d車lar obtenido de manera fraudulenta y los individuos detr芍s de los esquemas sean procesados ??con todo el peso de la ley".
CI del IRS alienta al p迆blico a compartir informaci車n acerca de intentos de fraude conocidos o sospechados contra cualquiera de los programas ofrecidos a trav谷s de la Ley CARES. Para denunciar un presunto delito (en ingl谷s), los contribuyentes pueden visitar IRS.gov.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Econ車mica por el Coronavirus (CARES) se convirti車 en ley el 27 de marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos econ車micos de la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorizaci車n de hasta $349 mil millones en pr谷stamos condonables a peque?as empresas para la retenci車n de empleos y ciertos otros gastos, a trav谷s del Programa de Protecci車n de Cheques de Pago. En abril de 2020, el Congreso autoriz車 m芍s de $300 mil millones en fondos adicionales, y en diciembre de 2020, otros $284 mil millones.
El Programa de protecci車n de cheques de pago permite que las peque?as empresas y otras organizaciones que califiquen reciban pr谷stamos con un vencimiento de dos a?os y una tasa de inter谷s del 1%. Las empresas deben usar los fondos de los pr谷stamos PPP para cubrir los costos de n車mina, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios p迆blicos. EL PPP permite la condonaci車n de intereses y principal si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un per赤odo de tiempo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del pr谷stamo para gastos de n車mina.
Para obtener m芍s informaci車n acerca de las estafas de COVID-19 y otros esquemas financieros (en ingl谷s), visite IRS.gov. La informaci車n oficial del IRS acerca de COVID-19 y los pagos de impacto econ車mico se puede encontrar en la p芍gina de Alivio tributario por el coronavirus, que se actualiza con frecuencia.